Job description

Estamos buscando um(a) ANALISTA DE PLD PLENO.

A área de PLD é responsável por garantir a conformidade e o cumprimento pela Instituição com a legislação vigente no que tange PLDFTP.

O Grupo Daycoval é formado por um time de pessoas engajadas e de bom astral. Todos imbuídos de fazer diferença nas vidas de nossos clientes. Sabemos o quanto o mercado financeiro é desafiador e de alta demanda – é disso que gostamos. Nosso mercado está frenético com a entrada do mundo digital e por aqui atuamos em transformar nossos processos de forma ativa.

O nosso processo seletivo começa na inscrição! Se você está realmente engajado em fazer parte do nosso grupo, capriche nessa etapa do processo. Nós analisamos cada candidatos individualmente e damos retorno mesmo para quem não segue não avança no processo.

Toda comunicação é feita por e-mail e telefone, então fique atento às nossas mensagens, libere os domínios @gupy.com.br e @bancodaycoval.com.br para nossos e-mails não irem parar no spam e fique atento(a) às suas ligações.

Estamos cheios de desafios, então, vem fazer parte deste time! ;D

Main responsibilities

• Aplicar os processos das políticas conheça seu cliente, conheça seu fornecedor/ parceiro e conheça seu colaborador;
• Analisar riscos de PLD/FTP no processo de Onboarding;
• Executar os processos relacionados a PLD/FTP e comunicação ao Coaf;
• Emitir dossiês por meio de ferramentas sistêmicas e emitir parecer subsidiando o Comitê pertinente;
• Analisar as contrapartes de operações;
• Coletar documentação cadastral em fontes públicas e/ou sistemas internos;
• Coletar e avaliação de fonte de renda e fonte de riqueza;
• Avaliar estruturas societárias e identificação dos beneficiários finais a partir de regulamentação local e global;
• Realizar screening de listas (PEP, listas restritivas, sanções, entre outros) e informações adversas;
• Avaliar riscos de integridade em cumprimento aos procedimentos do Banco Central do Brasil, CVM, FATCA/CRS, bem como das políticas internas;
• Aplicar Enhanced Due Diligence (EDD), quando aplicável;
• Avaliar de perfil transacional e comportamento esperado do cliente;
• Dar suporte à gestão no levantamento de métricas e indicadores;
• Dar suporte à gestão na elaboração de apresentações;
• Auxiliar o gestor nos treinamentos, manutenção de fluxos e demais documentos da área;
• Dar suporte para as áreas e demais analistas na atividade sob sua responsabilidade.

Requirements and skills

• Redação;
• Superior Completo Administração, Direito ou áreas correlatas;
• Certificação ABT1;
• Certificação PQO;
• Experiência nos produtos financeiros, principalmente em câmbio;
• Conhecimento na regulamentação de PLD (BACEN 3.978/ 4.001 e ICVM 50);
• Vivência em monitoramento de operações suspeitas e reporte ao regulador;
• Experiência anterior em Instituições do mercado financeiro, empresas multinacionais e/ou auditorias e consultorias;

Additional information

• Assistência Médica e Assistência Odontológica;
• Vale-refeição e Vale-alimentação;
• Refeitório;
• Auxílio-creche;
• Seguro de Vida;
• Vale-transporte;
• Previdência Privada;
• Participação nos Lucros ou Resultados;
• Programa de Participação de Resultados;
• Apoio à Educação;
• Serviço Social;
• Ginástica laboral;
• Parcerias com desconto.